Styrning och revision
Kundkännedom (KYC)
Publicerad Granskad
Kundkännedom är penningtvättsregelverkets process att identifiera en kund, verifiera identiteten, förstå affärsförbindelsens syfte och följa den över tid — skärpt i högrisksituationer och förenklad i lågrisk. I Sverige krävs den enligt penningtvättslagen av banker, betalningsinstitut, revisorer, fastighetsmäklare och andra verksamhetsutövare, med Finansinspektionen som en av tillsynsmyndigheterna.
Read this definition in English: Customer due diligence (KYC)
Kallas också: KYC · AML · Penningtvättslagen
Regelverken där begreppet används
Relaterade begrepp
Den här definitionen är allmän information, inte juridisk rådgivning. Kontrollera alltid den aktuella officiella källan.