Styrning och revision
Sanktionsscreening
Publicerad Granskad
Sanktionsscreening är kontrollen av kunder, motparter, ägare och transaktioner mot sanktionslistor — EU:s konsoliderade lista, FN:s listor och andra relevanta för verksamheten — både vid affärsstart och löpande när listorna ändras. EU:s sanktioner gäller alla EU-personer och EU-företag, inte bara banker, så exportörer och handelsföretag behöver screening kopplad till ägardata, eftersom en motpart som majoritetsägs av en listad person själv är förbjuden.
Read this definition in English: Sanctions screening
Kallas också: Restrictive measures · Sanktioner
Regelverken där begreppet används
Relaterade begrepp
Den här definitionen är allmän information, inte juridisk rådgivning. Kontrollera alltid den aktuella officiella källan.